مكافحة جرائم الأموال تتخذ إجراءات قانونية ضد متورطين في غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين متورطين في محاولة غسل مبلغ 10 ملايين جنيه، تم تحصيلها من نشاط إجرامي يتعلق بالتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.

وفقًا للتحقيقات، جمع المشتبه بهما مبالغ كبيرة من أرباح نشاطهما غير المشروع، حاولا تبييضها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومحال تجارية بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتلاعب بمصدر الأموال وتقديمها كمشروعة، حيث تقدر القيمة المشتبه في غسلها بحوالي 10 ملايين جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال للحد من تداول الأموال غير الشرعية وتأمين المجتمع المصري من التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة الجريمية.